Раскрыта распространенная практика мошенничества при торговле криптовалютами www.deekpay.com

Криптовалютный рынок хаотичен, и мошенников на нем очень много, поэтому, чтобы помочь инвесторам выявить теневые практики в криптовалютной торговле и избежать мошенничества, мы предлагаем вам руководство по распространенным криптовалютным мошенничествам.

Что такое криптовалютное мошенничество?

В мире блокчейна многие инвесторы, мечтающие о свободе богатства, хотят заработать на спекуляциях с монетами, но именно эти ожидания и стали инструментом для мошенников.

Криптовалютные мошенничества похожи на любые другие финансовые аферы тем, что их целью являются ваши криптовалютные активы. Мошенники обычно используют различные тактики, чтобы заставить жертв разгласить свои личные данные для получения доступа к их счетам или для перевода криптовалюты с их собственных счетов на счет преступника.

Инвесторы, особенно новички, должны серьезно относиться к криптовалютным мошенничествам. Согласно данным, опубликованным Федеральной торговой комиссией США (FTC), в четвертом квартале 2020 года и первом квартале 2021 года американские потребители сообщили о потерях, связанных с криптовалютными мошенниками, на общую сумму 82 миллиона долларов, что более чем в девять раз больше, чем в прошлом году, говорится в отчете Wall Street Journal.

5 распространенных видов мошенничества

Мошенники обычно используют следующие тактики, чтобы манипулировать и направлять своих жертв, чтобы получить доступ к их активам.

1. фальшивые биржи и псевдо-криптовалютные кошельки с поддельными веб-сайтами

Когда мы просматриваем социальные сети, мы часто видим сайты, которые используют лозунг "Купить биткоин по низкой цене", чтобы привлечь людей, утверждая, что их цена биткоина на 5% ниже рыночной, и обещая сэкономить деньги, торгуя на их платформе. Однако это обычная тактика, используемая мошенниками для обмана людей с помощью поддельных сайтов, фальшивых бирж и фальшивых криптокошельков.

Эти мошеннические сайты обычно заманивают людей ложными высокими доходами от инвестиций, просят заплатить высокие первоначальные взносы, затем просят еще денег и, наконец, исчезают с различными способами получения наличных. К тому времени, когда вы понимаете, что вывели свои средства, их уже нигде нет, потому что мошенник уже скрылся с помощью украденного у вас приватного ключа или пароля. Чтобы избежать подобной тактики:

Придерживайтесь авторитетных и давно зарекомендовавших себя криптовалютных бирж и кошельков.

Прежде чем воспользоваться контактными данными или сайтом мошенника, проверьте их легитимность на официальном канале проверки.

2. Внебиржевое мошенничество C2C

C2C, или Customer to Customer, - это разновидность внебиржевой торговли. Многие крупные биржи предоставляют пользователям каналы для внебиржевой торговли, предлагая пользователям удобный доступ к услугам по вводу и выводу средств. Однако из-за отсутствия контроля за платформой вне биржи недобросовестные торговцы могут легко воспользоваться ситуацией.

Недобросовестные торговцы на внебиржевых площадках могут предлагать пользователям поддельные подлинные доллары США, которые не могут обращаться на биржах, а счета пользователей могут быть заблокированы биржами, если они получили фальшивые доллары США.

Чтобы предотвратить мошенничество, строго проверяйте квалификацию продавца и перепроверяйте его на платформе. Лучше всего лично убедиться в том, что сделка состоялась, и заплатить одной рукой, а доставить другой.

3. фишинг с помощью поддельных электронных писем, аккаунтов в социальных сетях и т. д.

Мошеннические организации регулярно выдают себя за адреса электронной почты, номера телефонов, почтовые ящики службы поддержки клиентов и аккаунты в социальных сетях крупных бирж и используют эти контакты для ежедневной рассылки большого количества ложных сообщений или телефонных звонков инвесторам.

Некоторые мошеннические группы также создают поддельные официальные сайты или фан-страницы в Facebook, чтобы обмануть неопытных новичков и заставить их довериться, а затем используют возможность попросить пользователей перевести криптовалюту на их счета на определенный адрес; также встречаются электронные письма, замаскированные под официальные уведомления от мошенников, которые просят вас обновить или подтвердить информацию о вашем аккаунте, а затем направляют вас на кажущийся законным, но на самом деле поддельный сайт, который пытается заставить вас разгласить ваши личную информацию или пароль от криптовалютного кошелька.

Никогда не вводите данные своего кошелька в ссылку на электронную почту.

Всегда посещайте сайт напрямую, независимо от того, насколько надежным кажется сайт или ссылка.

4. Мошенничество в сфере авиаперевозок

Так называемое мошенничество с airdrop - это мошенничество, использующее вознаграждения за airdrop, чтобы заманить инвесторов подключить свои криптовалютные кошельки к соответствующему мошенническому веб-сайту.

Мошенники обычно размещают в социальных сетях фальшивые короткие кампании, чтобы привлечь инвесторов, желающих получить бесплатные токены, на фишинговые сайты, а когда инвесторы подключают свои кошельки к сайту и подписывают соглашение о транзакции, мошенники забирают криптовалюту с их кошельков.

Не верьте так легко в ложь о "небесном пироге".

Подтвердите учетные данные сайта, прежде чем привязывать к нему свой кошелек.

5. Инвестиционное мошенничество

Мошенники выдают себя за опытных "инвестиционных менеджеров", которые утверждают, что заработали миллионы долларов, инвестируя в криптовалюты, и хотят заставить своих жертв заработать на своих инвестициях.

Мошенник попросит жертву внести предоплату, а затем предоставить личные данные, сказав, что это для перевода или депозита, но на самом деле он хочет получить доступ к криптовалюте в вашем кошельке.

Другой вид мошенничества заключается в том, что мошенники берут настоящие фотографии и используют их в рекламе или статьях, чтобы заявить, что инвестиции законны и выглядят более достоверно.

Опасайтесь любых инвестиций, которые требуют от вас предварительной оплаты, и ищите подтверждение личности "инвестиционного менеджера".

Как пожаловаться на мошеннические обмены

Если вы стали жертвой криптовалютного мошенничества, вам необходимо немедленно предпринять следующие действия, чтобы минимизировать свои потери:

1. Найдите идентификатор транзакции

Следователям необходимо использовать идентификаторы транзакций, чтобы идентифицировать средства, которые вы отправляете мошенникам, и их предварительная подготовка может ускорить процесс и уменьшить количество проблем, которые могут возникнуть.

Что такое идентификатор транзакции?

В большинстве блокчейнов идентификатор транзакции - это уникальная строка цифр и букв, которая фиксирует передачу криптовалюты с одного адреса на другой, иногда ее называют хэшем транзакции.

Где я могу найти идентификатор транзакции?

В случае с биткойном, например, если сначала найти адрес, на который был отправлен биткойн, а затем вставить его в строку поиска любого браузера блокчейна с открытым исходным кодом, то будут показаны все транзакции с этого адреса и по нему. Найдя соответствующую информацию о транзакции по времени и сумме, можно определить идентификатор транзакции по хэшу, связанному с ней. Однако не все биржи и криптовалютные кошельки способны найти идентификатор транзакции таким образом, и для получения соответствующей информации может потребоваться более глубокий поиск.

2. предоставлять информацию о деле в четкой и лаконичной форме

Лаконичное изложение важной информации о произошедшем может помочь следователям лучше отследить средства Лю Сяна, например, идентификаторы транзакций, частных кошельков или торговых счетов, адрес кошелька или счета мошенника, доказательства процесса мошенничества и другие детали.

3. Подготовьте документы, подтверждающие право собственности на оригинальные средства

Убедитесь, что вы можете войти в аккаунт, с которого мошеннику были отправлены деньги, правоохранительным органам потребуется доказательство владения первоначальным источником средств.

4. Обратитесь в правоохранительные органы, чтобы сообщить о случившемся

Киберпреступления, такие как мошенничество с шифрованием, в разных юрисдикциях рассматриваются по-разному, поэтому важно своевременно обратиться в соответствующее правоохранительное или государственное учреждение. Независимо от местонахождения мошенника и жертвы, рекомендуется сначала сообщить о случившемся в местную полицию (предпочтительнее в отдел, занимающийся киберпреступлениями) и предоставить следователям описанную выше информацию.

Могу ли я вернуть свои деньги, если меня обманули?

Этот процесс отчетности может занимать очень много времени и сил, при этом нет никакой гарантии, что потерянные средства удастся вернуть. Существует ряд факторов, которые способствуют невозврату средств, включая скорость и трансграничный характер транзакций с цифровыми активами, отсутствие эффективных инструментов анализа блокчейна и криптовалютных расследований и т. д. Но независимо от этого, если вы готовы начать поиск и расследование, сообщение об этом властям определенно повысит шансы на возврат ваших средств.

Конечно, лучший способ защитить свои деньги - торговать криптовалютами на биржах, которые строго регулируются и защищены от мошенников!