Китайские платежи от четвертого лица "падают" в Индии www.deekpay.com

## Индийская полиция задержала гражданина Китая за предполагаемые азартные игры в Интернете, транзакции на сумму 11 миллиардов рупий! Недавно индийская полиция в Хайдарабаде арестовала гражданина Китая и трех индийских сотрудников за предполагаемое участие в азартных играх в Интернете с транзакциями на общую сумму до 11 миллиардов рупий. В деле фигурируют несколько китайских платежных компаний, включая Doky Pay, Linkyun, Spotpay и другие. Как стало известно, эти компании контролируются через компанию под названием "Beijing T Power Company", а технические операции полностью выполняются китайскими директорами или партнерами. Арестованный гражданин Китая по имени Янь Хао является соучредителем Doky Pay, а также руководителем бизнеса в Юго-Восточной Азии. Полиция заявила, что дело связано с игрой "предсказание цвета", в которой игроки делают ставки на цвета для участия в азартных онлайн-играх. Игра использует Telegram в качестве коммуникационной платформы, и игроки могут быть введены в группу только другими людьми, а игроки-ветераны, которые вводят новых членов, могут заработать комиссионные. Полиция заморозила 300 миллионов рупий на соответствующих счетах и заявила, что большинство транзакций были проведены в 2020 году. Это дело привлекло широкое внимание и вызвало масштабное расследование деятельности китайских платежных компаний в Индии. Центральный банк и налоговые органы Индии начали расследование в отношении всех китайских компаний, которые ведут бизнес с индийскими платежными компаниями. Кроме того, индийская полиция расследует другие киберпреступления, связанные с компаниями, замешанными в этом деле, включая фишинг и запуск запрещенных приложений. Компания Doky Pay опровергла обвинения и заявила, что подготовила документы, которые будут переданы ей через адвокатов. Сотрудник Doky Pay по фамилии Янг заявил, что на самом деле речь идет о компании, предоставляющей игровые услуги на реальные деньги, а Doky Pay - только платежные услуги, и индийская полиция "ищет козла отпущения". Это дело также бросило тень на китайско-индийские экономические и торговые отношения. На индийском рынке действуют очень строгие требования к платежным компаниям, и многие китайские компании, возможно, не совсем строго выполняют требования KYC (Know Your Customer), что приводит к повышенным рискам для их деятельности в Индии. По мере того как Индия будет проводить более строгую проверку китайских платежных компаний, китайские компании столкнутся с большими трудностями при работе в Индии в будущем. Соблюдение требований стало ключевым вопросом, с которым китайские компании должны столкнуться в процессе своего развития в Индии.