Платежи Индии попали под арест, шахматы за границей - дилемма www.deekpay.com

## Юридические риски, связанные с перехватом оффшорных платежей через границу, вам понятны? Недавно одна из головных платежных платформ в Ханчжоу была арестована правоохранительными органами одного из городов префектуры Аньхой за нарушение закона, что вызвало обеспокоенность в отрасли. Основным рынком сбыта платформы является Индия, она не занимается внутренним бизнесом, но причина ее привлечения тесно связана с внутренним законодательством. Почему офшорные платежи подвергаются преследованию со стороны национальных органов государственной безопасности? Это подводит нас к вопросу о юрисдикции Китая в отношении уголовных дел. Согласно Уголовному закону Китайской Народной Республики, юрисдикция Китая по уголовным делам в основном включает в себя три вида юрисдикции: территориальную, персональную и защитную. Если гражданин Китая совершает преступление, предусмотренное китайским уголовным законодательством, за пределами Китая, Китай имеет право привлечь его к уголовной ответственности. В совершении каких преступлений подозреваются оффшорные платежные платформы? Зарубежные платежные платформы часто используются для азартных игр, телекоммуникационного мошенничества, интернет-порнографии, незаконного сбора средств и других киберпреступлений и могут быть подвержены следующим правонарушениям: Преступления, связанные с казино: если платежная платформа предоставляет услуги по пополнению счета и снятию наличных для оффшорных азартных игр, а азартные игры в данном регионе запрещены, это может быть квалифицировано как преступление, связанное с открытием казино. Мошенничество: если платформа знает, что другие лица совершили мошенничество в телекоммуникационной сети, и при этом продолжает предоставлять средства на платежные и расчетные счета, это будет наказываться как совместное преступление мошенничества. Помощь преступной деятельности в информационной сети: если платформа знает, что вышестоящее поведение подозревается в киберпреступности, но продолжает оказывать помощь в проведении платежей и расчетов, это будет квалифицироваться как преступление помощи преступной деятельности в информационной сети. Незаконное коммерческое преступление: если платформа незаконно занимается платежно-расчетным бизнесом без разрешения государства, она может быть заподозрена в незаконном коммерческом преступлении. Как избежать юридических рисков при осуществлении оффшорных платежей? Несмотря на множество рисков, связанных с оффшорными платежами, они сами по себе являются законными и имеют значительный положительный эффект. Чтобы избежать юридических рисков, оффшорные платежные платформы должны принимать следующие меры: Предварительная проверка: Строго проверяйте законность продуктов, к которым предоставляется доступ, чтобы избежать предоставления услуг по расчету платежей для нелегальных продуктов. Предварительный надзор: открыть каналы для подачи жалоб и проводить регулярные выборочные проверки продуктов, к которым предоставляется доступ, чтобы обеспечить соответствие операций установленным требованиям. Обработка ex-post: если обнаруживается, что продукты партнера ведут себя незаконно, немедленно прекратите сотрудничество и отключите платеж. Резюме: По мере углубления управления преступной денежной цепочкой регулирующие органы будут продолжать усиливать надзор за новыми областями. Трансграничные платежные платформы должны стандартизировать свои операции в строгом соответствии с предварительной проверкой, надзором и постпроцессингом, чтобы контролировать риски платформы и обеспечивать законность и соответствие операций установленным требованиям. О компании Nocheng Game Law: Команда адвокатов Nuocheng Game Law специализируется на юридических услугах в области игр, имеет богатый опыт и стремится предоставлять профессиональные юридические услуги в области игр для участников игровой индустрии, включая судебные процессы по играм, стадии исследования и разработки игр, стадии эксплуатации игр, авторские права на игры, инвестиции и финансирование в области игр, игры за рубежом и юридические консультационные услуги игровых компаний. Официальный контакт компании Nuocheng game law: 18013751530