Чистка шантажа в Индии: подпольные денежные воротилы арестованы, игры с реальным золотом пересмотрены www.deekpay.com

## Индия наступает на пятки! "Подпольный банк" китайской компании расследуется, игровая платформа на реальные деньги заблокирована, что будет с китайскими компаниями? Недавно Индия начала серию жестких репрессий против китайских компаний, включая подпольные банки для отмывания денег, игровые платформы на реальные деньги, что вызвало обеспокоенность рынка. Арестован глава подпольного денежного банка, нарушена цепочка капиталов платформы денежных займов Налоговая служба Индии недавно арестовала гражданина Китая по имени Луо Санг, который подозревается в управлении сетью "Хавала", или подпольным денежным банком, для китайских компаний. 100 крор в виде займов. Известно, что в основном он финансировал китайские компании, предоставляющие кредиты наличными в Индии. После того как произошел инцидент, многие индийские подпольные обменники денег скрылись, чтобы не привлекать к себе внимания, а средства, полученные от платформ по выдаче кредитов наличными, застряли на улице и не могли быть доступны. Игровые платформы для игры на реальные деньги были расследованы, многие платежные компании пострадали Индийская полиция также недавно провела расследование и разобралась с китайской компанией, подозреваемой в мошенничестве в сфере онлайн-гемблинга, которая называлась "Beijing T Power Company". Полиция арестовала четырех сотрудников, включая главу компании Янь Хао, и заморозила 300 миллионов рупий на счету компании. В деле замешан ряд китайских платежных компаний, включая Dokypay и Spotpay, которые управляли игрой на реальные деньги на платформе Telegram, позволявшей игрокам играть в азартные игры, такие как предсказание цвета. После инцидента большинство индийских платежных компаний прекратили сотрудничество с ними для проведения онлайн-ставок, а платежные каналы нелицензированных кредиторов были отрезаны. Китайские компании сталкиваются с проблемами в связи с ужесточением регулирования Вспышка этих двух случаев означает, что индийская политика регулирования азартных игр на реальные деньги, а также проверка и ограничение деятельности китайских компаний будут становиться все жестче и жестче. HSBC прекратил предоставлять услуги по открытию новых счетов предприятиям и частным лицам с китайским происхождением и предложил существующим клиентам как можно скорее перевести свой бизнес в китайские банки в Сингапуре и Непале. В течение долгого времени многие китайские стартапы сталкивались с различными проблемами, связанными с непониманием юридической и налоговой систем Индии. Есть и такие, которые, нацелившись на огромный рынок дивидендов в Индии, придерживаются менталитета "ловить волну, а потом бежать", с самого начала находясь на краю блуждания черной индустрии. В условиях нынешних напряженных китайско-индийских отношений и жесткого индийского регулирования пространство для выживания этих дикарей будет серьезно сужено. Китайские компании должны укреплять свою способность приземляться в соответствии с требованиями, и в будущем, чем больше формальностей, тем больше денег вы сможете заработать. Мнение: Индийский рынок обладает огромным потенциалом, но в то же время сталкивается с жесткой регулятивной средой. Китайские компании, выходящие в море в Индии, должны серьезно соблюдать местные законы, укреплять соответствие, чтобы получить долгосрочное развитие. Расширенное чтение: Заявка на получение лицензии NBFC заблокирована, индийские кредитные компании поднимают волну слияний и поглощений India Mutual Fund предоставляет многоуровневую информацию о финансовой индустрии Индии во всех ее аспектах Ребекка Контактная информация: Microsignal Главная страницаНажмите на "Деловое сотрудничество", чтобы связаться с нами Отказ от ответственности: Эта статья предназначена только для информационных целей и не является инвестиционным советом.