Платежный шлюз PayPal: Индия оштрафовала Coins на 2,2 миллиона долларов за несоблюдение правил по предотвращению отмывания денег

В четверг индийское агентство по борьбе с отмыванием денег объявило о том, что оштрафовало криптовалютную биржу Binance более чем на 188 миллионов индийских рупий (2,2 миллиона долларов) за несоблюдение Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA) при предоставлении своих услуг индийским клиентам.

В декабре прошлого года Отдел финансовой разведки (FIU) направил девяти незарегистрированным криптовалютным биржам, включая Binance, Kucoin и Huobi, уведомления о соблюдении законодательства, утверждая, что они "незаконно" работают в Индии и якобы нарушают PMLA. Впоследствии приложения этих бирж были удалены из индийского магазина приложений. Впоследствии приложения этих бирж были удалены из индийского магазина приложений.

Однако в мае этого года Binance и KuCoin было разрешено вернуться на индийский рынок после уплаты штрафа и участия в слушаниях с индийскими властями. Это означает, что Binance теперь должна соблюдать местные правила, включая PMLA и налоговую систему виртуальных цифровых активов (VDA).

В своем заявлении от 19 июня ПФР отметил, что "после оценки письменных и устных заявлений Binance и на основании имеющейся информации руководители ПФР сочли обвинения в адрес Binance обоснованными".

В результате глава ПФР наложил на Binance штрафы на общую сумму около 2,2 миллиона долларов и выдал конкретные инструкции по обеспечению соблюдения соответствующих обязательств.

Дилип Ченой, президент Индийской ассоциации Web3, сказал: "Мы призываем всех участников отрасли строго соблюдать законы, связанные с борьбой с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT)".

На данный момент Binance не ответила на запросы СМИ о комментарии.

В этой статье подробно описывается штраф в размере 2,2 миллиона долларов, наложенный индийскими властями на компанию Binance за несоблюдение правил по предотвращению отмывания денег. Подробнее о постановлении ПФР о наложении на Binance штрафа в размере $2,2 млн читайте в других соответствующих статьях на Script House!

Инвестиции связаны с рисками, и вы должны быть осторожны при выходе на рынок. Представленный здесь контент не должен рассматриваться как финансовый или инвестиционный совет. Некоторые материалы на этом сайте получены из криптовалютного сообщества.

Теги: Binance