ペイパル決済ゲートウェイ：インド、マネーロンダリング防止規則不遵守でコインに220万ドルの罰金

インドの反マネーロンダリング機関は24日、暗号通貨取引所バイナンスがインドの顧客にサービスを提供し、マネーロンダリング防止法（PMLA）を遵守していなかったとして、1億8800万インドルピー（220万ドル）以上の罰金を科したと発表した。

昨年12月、Financial Intelligence Unit（FIU）は、Binance、Kucoin、Huobiを含む9つの未登録暗号通貨取引所に対し、インドで「違法に営業」しており、PMLAに違反している疑いがあるとして、コンプライアンス通知を出した。その後、これらの取引所のアプリはインドのアプリストアから削除された。その後、これらの取引所のアプリはインドのアプリショップから削除された。

しかし今年5月、BinanceとKuCoinは罰金を支払い、インド当局とのヒアリングに出席した後、インド市場への復帰を許可された。これは、バイナンスがPMLAや仮想デジタル資産（VDA）税の枠組みを含む現地の規制を遵守しなければならなくなったことを意味する。

6月19日の発表で、FIUは「バイナンスの書面および口頭による表明を評価した後、利用可能な情報に基づき、FIUのプリンシパルはバイナンスに対する申し立てが立証されると判断した」と言及した。

その結果、FIUの責任者はバイナンスに対して合計約220万ドルの制裁金を課し、関連する義務を確実に遵守するよう具体的な指示を出した。

インドWeb3協会会長のディリップ・チェノイ氏は、「我々は、すべての業界関係者がマネーロンダリング防止（AML）とテロ資金供与対策（CFT）に関連する法律を厳格に遵守することを強く求めます」と述べた。

本稿執筆時点では、バイナンスはメディアからのコメント要請に応じていない。

本記事では、マネーロンダリング防止規制を遵守しなかったとしてインド当局がバイナンスに課した220万ドルの罰金について詳しく解説します。FIUによるバイナンスへの220万ドルの罰金命令については、スクリプトハウスの他の関連記事をご覧ください！

投資にはリスクが伴うため、市場に参入する際には注意が必要です。ここで提供されるコンテンツは、金融や投資のアドバイスとみなされるべきではありません。本サイトのコンテンツの一部は、暗号通貨コミュニティからのものです。

タグ: Binance