암호화폐 거래의 일반적인 사기 수법 공개 www.deekpay.com

월스트리트 저널의 보도에 따르면 미국 연방거래위원회(FTC)가 발표한 자료에 따르면 2020년 4분기와 2021년 1분기에 암호화폐 사기로 인한 미국 소비자의 손실이 전년 대비 9배 이상 증가한 총 8,200만 달러에 달하므로 투자자, 특히 초보자는 암호화폐 사기에 대해 심각하게 받아들여야 합니다.

5가지 일반적인 사기 수법

사기꾼은 일반적으로 다음과 같은 수법을 사용하여 피해자가 자신의 자산에 접근하도록 유도합니다.

1. 가짜 웹사이트가 있는 가짜 거래소 및 유사 암호화폐 지갑

소셜 미디어를 검색하다 보면 "저렴한 가격에 비트코인 구매"라는 슬로건을 사용하여 사람들을 끌어들이고, 비트코인 가격이 시장 가격보다 51% 저렴하다고 주장하며, 자신의 플랫폼에서 거래하면 돈을 절약할 수 있다고 약속하는 웹사이트를 자주 볼 수 있습니다. 하지만 이는 사기꾼들이 가짜 웹사이트, 가짜 거래소, 가짜 암호화폐 지갑을 사용하여 사람들을 속이기 위해 사용하는 일반적인 수법일 뿐입니다.

이러한 사기 웹사이트는 일반적으로 높은 투자 수익률로 사람들을 유인하고, 사용자에게 높은 초기 수수료를 지불하도록 요구한 다음 계속해서 더 많은 돈을 요구하고, 마지막으로 다양한 현금 수단을 가지고 사라집니다. 사용자가 자금을 인출한 사실을 깨달았을 때는 사기범이 이미 개인 키나 비밀번호를 훔쳐 달아난 후이므로 자금을 찾을 수 없는 경우가 많습니다. 이러한 수법을 피하려면

평판이 좋고 오랜 역사를 자랑하는 암호화폐 거래소와 지갑을 이용하세요.

사용하기 전에 공식 인증 채널에서 사기꾼의 연락처 또는 웹사이트의 합법성을 확인하세요.

2. C2C OTC 사기

C2C, 즉 고객 대 고객 거래는 장외거래(OTC)의 한 유형입니다. 많은 대형 거래소는 사용자에게 장외거래(OTC) 채널을 제공하여 사용자가 편리하게 입출금 서비스를 이용할 수 있도록 합니다. 그러나 거래소 외부의 플랫폼 감독이 없기 때문에 부도덕한 판매자가 이러한 상황을 쉽게 이용할 수 있습니다.

장외거래에서 부도덕한 판매자는 거래소에서 유통할 수 없는 위조된 정품 USDT를 사용자에게 제공할 수 있으며, 불량 USDT를 제공받은 사용자의 계정은 거래소에 의해 차단될 수도 있습니다.

사기를 방지하려면 판매자의 자격을 엄격하게 검토하고 플랫폼에서 다시 한 번 확인하세요. 거래가 도착했는지 직접 대면하여 확인하고 한 손으로 결제하고 다른 손으로 배송하는 것이 가장 좋습니다.

가짜 교환 이메일, 소셜 미디어 계정 등을 이용한 피싱 3.

사기 조직은 대형 거래소의 이메일, 전화번호, 고객 서비스 사서함 및 소셜 미디어 계정을 일상적으로 사칭하고 이러한 연락처를 사용하여 매일 대량의 허위 메시지를 보내거나 투자자에게 전화를 걸고 있습니다.

일부 사기 그룹은 가짜 공식 웹사이트나 페이스북 팬 페이지를 만들어 경험이 없는 신규 사용자를 속여 이를 신뢰하게 한 다음 이를 기회로 사용자의 계정에서 특정 주소로 암호화폐를 이체하도록 요청하기도 하며, 계정 정보를 업데이트하거나 확인하라는 사기범의 공식 알림으로 위장한 이메일을 보낸 다음 합법적으로 보이지만 실제로는 가짜 웹사이트로 연결하여 사용자의 개인 정보나 개인 정보 또는 암호화폐 지갑의 비밀번호를 공개하도록 유도하는 가짜 웹사이트로 연결됩니다.

이메일 링크에 지갑 정보를 입력하지 마세요.

사이트나 링크가 아무리 신뢰할 수 있어 보이더라도 항상 사이트를 직접 방문하세요.

4. 에어드랍 사기

에어드랍 사기는 에어드랍 보상을 이용해 투자자가 암호화폐 지갑을 관련 사기 웹사이트에 연결하도록 유도하는 사기를 말합니다.

사기꾼은 보통 소셜 미디어에 가짜 쇼트 캠페인을 게시하여 무료 토큰을 받고자 하는 투자자를 피싱 웹사이트로 유인하고, 투자자가 지갑을 웹사이트에 연결하고 거래 계약에 서명하면 사기꾼은 지갑에서 암호화폐를 가져갑니다.

"하늘의 별 따기"라는 거짓말을 너무 쉽게 믿지 마세요.

지갑을 연결하기 전에 웹사이트의 자격 증명을 확인합니다.

5. 투자 사기

사기범들은 암호화폐 투자로 수백만 달러를 벌었다고 주장하며 피해자들이 투자로 돈을 벌도록 유도하는 경험 많은 '투자 관리자'라고 주장합니다.

사기범은 피해자에게 선불 수수료를 지불하도록 요구한 다음 송금 또는 입금을 위한 것이라며 개인 정보를 제공하지만 실제로는 지갑에 있는 암호화폐에 액세스하기 위한 것입니다.

또 다른 사기 유형은 사기꾼이 실제 사진을 찍어 광고나 기사에 사용하여 투자가 합법적인 것처럼 보이게 하는 것입니다.

선불로 수수료를 지불해야 하는 투자에 주의하고 '투자 관리자'의 신원을 확인하시기 바랍니다.

사기 거래소에 대해 불만을 제기하는 방법

암호화폐 사기의 피해를 입은 경우, 손실을 최소화하기 위해 즉시 다음 조치를 취해야 합니다:

1. 거래 ID를 찾습니다.

수사관은 사기범에게 송금한 자금을 식별하기 위해 거래 ID를 사용해야 하며, 미리 준비해두면 처리 속도를 높이고 발생할 수 있는 문제를 줄일 수 있습니다.

거래 ID란 무엇인가요?

대부분의 블록체인에서 트랜잭션 ID는 한 주소에서 다른 주소로 암호화폐를 전송하는 것을 기록하는 고유한 숫자와 문자의 문자열로, 트랜잭션 해시가 되기도 합니다.

거래 ID는 어디에서 찾을 수 있나요?

예를 들어 비트코인의 경우, 먼저 비트코인이 전송된 주소를 찾은 다음 오픈 소스 블록체인 브라우저의 검색창에 붙여넣으면 해당 주소에서 발생한 모든 트랜잭션이 표시됩니다. 해당 시간과 금액을 찾아 일치하는 거래 정보를 찾으면 거래와 관련된 해시를 찾아 거래 ID를 확인할 수 있지만, 모든 거래소와 암호화폐 지갑에서 이러한 방식으로 거래 ID를 찾을 수 있는 것은 아니며 관련 정보를 찾으려면 더 자세히 살펴봐야 할 수 있습니다.

2. 명확하고 간결한 방식으로 사례 정보를 제공합니다.

발생한 일과 관련된 중요한 정보를 간결하게 제공하면 수사관이 거래 ID, 개인 지갑 또는 거래 계좌, 사기범의 지갑 또는 계좌 주소, 사기 과정의 증거 및 기타 세부 정보 등 리우 시앙이 사용한 자금을 더 잘 추적하는 데 도움이 될 수 있습니다.

3. 원본 자금의 소유권 증빙을 준비합니다.

사기범에게 돈을 송금한 계좌에 로그인할 수 있는지 확인해야 하며, 법 집행 기관에서는 원래 자금 출처의 소유권을 증명해야 합니다.

4. 법 집행 기관에 연락하여 사건을 신고합니다.

암호화 사기와 같은 사이버 범죄는 관할 지역마다 다르게 처리되므로 적시에 적절한 법 집행 기관이나 정부 기관에 연락하는 것이 중요합니다. 사기범과 피해자의 위치에 관계없이 피해자는 먼저 현지 경찰(사이버 범죄를 관리하는 부서)에 사건을 신고하고 수사관에게 위에서 설명한 정보를 제공하는 것이 좋습니다.

사기를 당한 경우 돈을 돌려받을 수 있나요?

이러한 신고 절차는 시간과 노동력이 많이 소요될 수 있으며, 손실된 자금을 회수할 수 있다는 보장도 없습니다. 디지털 자산 거래의 속도와 국경을 넘나드는 특성, 효과적인 블록체인 분석 도구 및 암호화폐 조사 도구의 부족 등 여러 가지 요인이 자금을 회수할 수 없는 원인으로 작용합니다. 하지만 이와 관계없이 추적 및 조사를 시작하려는 의지가 있다면 당국에 신고하면 자금을 회수할 가능성이 확실히 높아집니다.

물론, 돈을 보호하는 가장 좋은 방법은 엄격하게 규제되고 사기꾼으로부터 보호하는 거래소에서 암호화폐를 거래하는 것입니다!

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