PayPal 결제 게이트웨이: 인도, 자금세탁 방지 규정 미준수로 220만 달러 벌금 부과

인도의 자금세탁방지 기관은 목요일에 암호화폐 거래소 바이낸스가 인도 고객에게 서비스를 제공하면서 자금세탁방지법(PMLA)을 준수하지 않았다는 이유로 1억 8,800만 루피(220만 달러) 이상의 벌금을 부과했다고 발표했습니다.

지난해 12월 인도 금융정보국(FIU)은 바이낸스, 쿠코인, 후오비 등 미등록 암호화폐 거래소 9곳에 인도에서 "불법적으로 운영되고 있다"며 PMLA를 위반한 혐의가 있다고 규정 준수 통지를 보냈고, 이후 이들 거래소의 앱은 인도 앱 스토어에서 삭제되었습니다. 이후 이들 거래소의 앱은 인도 앱 스토어에서 삭제되었습니다.

그러나 올해 5월, 바이낸스와 쿠코인은 벌금을 납부하고 인도 당국의 청문회에 참석한 후 인도 시장으로 복귀할 수 있었습니다. 이는 이제 바이낸스가 PMLA와 가상 디지털 자산(VDA) 세금 프레임워크를 포함한 현지 규정을 준수해야 함을 의미합니다.

6월 19일 발표에서 FIU는 "바이낸스의 서면 및 구두 진술을 평가한 결과, 입수 가능한 정보를 바탕으로 바이낸스에 대한 혐의가 입증되었다고 판단했다"고 언급했습니다.

그 결과 FIU 책임자는 바이낸스에 총 220만 달러의 벌금을 부과하고 관련 의무를 준수할 수 있도록 구체적인 지침을 내렸습니다.

인도 웹3 협회의 딜립 체노이(Dilip Chenoy) 회장은 "모든 업계 관계자들이 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CFT) 관련 법률을 엄격하게 준수할 것을 촉구합니다."라고 말했습니다.

이 글을 쓰는 현재, 바이낸스는 미디어의 논평 요청에 응답하지 않았습니다.

이 아티클에서는 자금세탁 방지 규정을 준수하지 않았다는 이유로 인도 당국이 바이낸스에 부과한 220만 달러의 벌금에 대해 자세히 설명합니다. 바이낸스에 220만 달러의 벌금을 부과한 FIU의 명령에 대한 자세한 내용은 스크립트하우스의 다른 관련 기사를 참조하시기 바랍니다!

투자에는 위험이 수반되므로 시장에 진입할 때는 신중을 기해야 합니다. 여기에 제공된 콘텐츠는 금융 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 이 사이트의 일부 콘텐츠는 암호화폐 커뮤니티에서 제공한 것입니다.

태그: 바이낸스