ペイメント・インド、国をまたいだ逮捕でチェス海外のジレンマ www.deekpay.com

## オフショア決済が国境を越えて摘発される背景にある法的リスク、ご理解いただけただろうか？ 最近、杭州のある決済プラットフォームが、安徽省の県級市の法執行部門に法律違反の疑いで県をまたいで逮捕され、業界に懸念が広がった。同プラットフォームの主要市場はインドで、国内ビジネスには関与していないが、関与した理由は国内法と密接な関係がある。 なぜオフショア決済は国内公安に取り締まられるのか？ ここで中国の刑事事件管轄権の問題に行き着く。中華人民共和国刑法によれば、中国の刑事事件管轄権には主に、領域管轄権、人的管轄権、保護管轄権の3種類がある。中国国民が中国国外で中国の刑法に基づく犯罪を犯した場合、中国はその刑事責任を追及する権利を有します。 オフショア決済プラットフォームはどのような犯罪を犯したと疑われているのか？ オフショア決済プラットフォームは、賭博、通信詐欺、インターネットポルノ、違法な資金調達、その他のサイバー犯罪に利用されることが多く、以下の犯罪に巻き込まれる可能性があります： カジノ犯罪：決済プラットフォームがオフショア賭博ゲームのトップアップおよび現金引き出しサービスを提供し、その地域で賭博が違法である場合、カジノ開設犯罪を構成する可能性があります。 詐欺：プラットフォームが、他者が電気通信ネットワーク詐欺を行ったことを知りながら、それでもなお支払・決済口座に資金を提供する場合、詐欺の共同犯罪として処罰される。 情報ネットワーク犯罪行為幇助：プラットフォームが、上流の行為にサイバー犯罪の疑いがあることを知りながら、なおも支払・決済の幇助を行った場合、情報ネットワーク犯罪行為幇助罪が成立する。 違法業務妨害罪：プラットフォームが国の許可を得ずに違法に資金決済業務を行った場合、違法業務妨害罪の疑いがある。 オフショア決済における法的リスクを回避するには？ オフショア決済には多くのリスクが伴いますが、それ自体は合法であり、大きなプラス効果もあります。法的リスクを回避するために、オフショア決済プラットフォームは以下の対策を講じる必要があります： 事前審査：アクセスする商品の合法性を厳格に審査し、違法な商品の決済サービスを提供しないようにする。 事前の監督：苦情処理チャネルを開設し、アクセスされた商品について定期的な抜き打ちチェックを行い、コンプライアンスに準拠した運営を徹底する。 事後処理：パートナーの商品に違法行為が見つかった場合、直ちに提携を停止し、決済を停止する。 まとめ 犯罪マネーチェーンのガバナンスの深化に伴い、規制当局は今後も新たな分野の監督を強化していくだろう。クロスボーダー決済プラットフォームは、プラットフォームのリスクをコントロールし、合法的でコンプライアンスに則った業務を確保するため、事前審査、監督、事後処理に厳格に従って業務を標準化すべきである。 能成ゲーム法について Nuochengゲーム法弁護士チームは、ゲーム分野のリーガルサービスを専門としており、豊富な経験を持ち、ゲーム業界の参加者にゲーム訴訟、ゲーム研究開発段階、ゲーム運営段階、ゲーム著作権、ゲーム分野の投資と融資、海外ゲーム、ゲーム会社の法律顧問サービスなど、ゲーム分野の専門的なリーガルサービスを提供することに尽力しています。 諾成ゲーム法律事務所公式連絡先：18013751530