インドの恐喝粛清：アングラマネーの大物が逮捕され、リアル・ゴールド・ゲームがオーバーホールされる www.deekpay.com

##インドが取り締まり！中国企業の "地下マネーバンク "に捜査のメス、リアルマネーゲームプラットフォームは封鎖、中国企業はどうなる？ 最近、インドは地下マネーロンダリング、リアルゴールドゲームプラットフォームを含む中国企業に対する一連の厳しい取り締まりを開始し、市場の懸念を引き起こした。 地下マネーバンクのキングピンが逮捕され、現金融資プラットフォームの資本チェーンが破壊される インド歳入庁はこのほど、中国企業向けに「ハワラ」ネットワーク（地下マネーバンク）を運営していた疑いのある中国籍の羅笙（ルオ・サン）容疑者を逮捕した。100クローの融資を受けた。彼は主にインドにある中国の現金融資会社に融資していたことが分かっている。事件発生後、多くのインドの地下両替商は脚光を避けるために身を潜め、現金融資プラットフォームからの資金は外に滞留し、アクセスできなくなった。 リアルマネーゲームのプラットフォームが調査され、多くの決済会社が打撃を受けた。 インド警察も最近、オンラインギャンブル詐欺の疑いのある中国企業、「北京Tパワー社」を捜査、処理した。警察は同社の代表Yan Haoを含む4人の従業員を逮捕し、同社の口座にある3億ルピーを凍結した。この事件には、ドキペイ（Dokypay）やスポットペイ（Spotpay）など、中国の決済会社が多数関与しており、テレグラムのプラットフォーム上で、色占いなどのギャンブルゲームをプレイできるリアルマネーゲームを運営していた。この事件の発生後、ほとんどのインドの決済会社はオンライン賭博を運営するために彼らとの提携を中止し、無認可の現金貸出業者の決済ルートは遮断された。 規制強化で困難に直面する中国企業 この2つの事件の発生は、インドのリアルマネー・ゲーミングに対する政策規制と中国企業に対する監視・規制がますます厳しくなることを意味する。HSBCは中国系企業や個人への新規口座開設サービスを停止し、既存顧客にはシンガポールやネパールの中国系銀行への早急な業務移管を提案した。 長い間、多くの中国系新興企業は、インドの法制度や財政制度に対する理解不足から、様々なコンプライアンス違反の問題を抱えてきた。また、インドの巨大な配当市場を狙い、当初から「波を釣って逃げる」というメンタリティを持ち、ブラック産業跋扈の端緒についたところもある。 現在の緊迫した中印関係とインドの強力な規制の下では、こうしたワイルドカードの生存空間は深刻に圧迫されるだろう。中国企業はコンプライアンスに着地する能力を強化しなければならず、将来的には、正式に行けば行くほど儲かるようになるだけだ。 オピニオン インド市場は大きな可能性を秘めているが、同時に厳しい規制環境に直面している。インドに進出する中国企業は、長期的な発展を得るために、現地の法律を真剣に遵守し、コンプライアンスを強化しなければならない。 続きを読む NBFCのライセンス申請が阻止され、インドの融資会社はM&Aの波が押し寄せる インド・ミューチュアル・ファンドは、インドの金融業界についてあらゆる側面から多角的な情報を提供します。 レベッカ 連絡先の詳細 Microsignal Home業務提携をクリックしてお問い合わせください。 免責事項：この記事は情報提供のみを目的としており、いかなる投資アドバイスも構成するものではありません。