인도에 투자하기 위해 알아야 할 인도 결제 게이트웨이 문서 목록 www.deekpay.com

인도의 주요 비즈니스 유형

1. 유한 책임 파트너십(LLP)

유한책임회사는 회사와 파트너십의 결합체입니다. 이름에서 알 수 있듯이 비즈니스에 참여하는 파트너는 유한 책임을 집니다. 즉, 파트너의 개인 자산은 어떤 상황에서도 부채를 해결하는 데 사용되지 않습니다. 일반적으로 감사 회사, IT 회사, 치과 진료소, 비즈니스 컨설팅 회사 등이 LLP를 등록합니다.

2. NGO

NGO는 비정부기구의 약자입니다. 이러한 조직은 독립적으로 운영되며 정부의 의무를 따르지 않는 비영리 기관으로, 지역, 국가 또는 국제적 차원에서 공동의 정치적 또는 사회적 목표를 달성하기 위해 설립됩니다.

예를 들어 Goonj는 다음과 같은 회사입니다.인도여러 주에서 인도주의적 지원, 재난 구호 및 지역 사회 개발을 수행하는 비정부기구입니다. 또 다른 좋은 예로는 국제 앰네스티가 있습니다. 국제 앰네스티는 인권 침해를 근절하는 것을 목표로 하는 국제 NGO입니다.

3. 개인 유한 회사

유한회사 또는 개인 유한회사는 소수의 사람들이 운영하는 회사입니다. 이러한 회사는 투자를 위해 일반인에게 주식을 발행하지 않습니다. 개인 유한회사의 일반적인 예로는 의 일반적인 예로는 Google India Pvt.

4. 파트너십

파트너십 회사 또는 비즈니스는 두 명 이상의 개인이 공동 소유주인 계약이 존재하는 회사입니다. 조직 내 수익과 손실부터 부채까지 모든 것이 파트너십 계약에 따라 분배됩니다.

5. 상장 기업

상장회사는 유한 책임으로 대중에게 주식을 발행하는 조직입니다. 상장회사의 일반적인 예로는 SAIL Ltd, ONGC Ltd, BHE Ltd가 있습니다.

6. 개인 사업자

개인 사업체는 사업체에서 발생하는 모든 수익과 손실에 대해 책임을 지는 한 개인이 소유, 통제 및 관리하는 사업체입니다. 일반적으로 소규모 비즈니스 소유자(예: 지역 옷가게, 프리랜서, 컨설턴트 등)가 이러한 유형의 비즈니스를 등록합니다.

7. 신뢰

신탁은 위탁자가 제3자, 일반적으로 가족(수혜자)의 이익을 위해 수탁자가 현금이나 부동산 등의 자산에 대한 소유권을 보유하도록 허용하는 관계입니다. 신탁은 주로 주체의 자산을 법적으로 보호하기 위해 만들어집니다.

8. HUF(힌두교 미분리 가족)

힌두교 미분리 가족은 아내나 미혼 딸을 포함하여 모든 개인이 공통 조상의 직계 후손인 사업 유형입니다.

KYC란 무엇인가요?

KYC는 고객 파악의 약자입니다. 은행 및 기타 NBFC KYC의 주요 목적은 사기를 방지하고 진성 고객만 플랫폼에 가입할 수 있도록 허용하는 것입니다. KYC 프로세스가 성공적으로 완료된 경우에만 고객이 회사의 제품이나 서비스에 액세스할 수 있습니다.

일반적으로 고객은 신분증, 주소, 성명, 생년월일 등 정부에서 발급한 서류를 제출해야 합니다. 그런 다음 이러한 서류는 공식 기록과 대조하여 확인되고 결과가 발표됩니다. 다행히도 대부분의 비즈니스에서는 이 모든 과정이 온라인(eKYC)으로 이루어집니다.

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KYB란 무엇인가요?

KYB 담당자는 귀사의 비즈니스를 잘 알고 있습니다. KYB는 KYC의 비즈니스 대응책이라고 생각하면 됩니다. KYB에서는 비즈니스가 고객 역할을 하고 다른 회사(호스트)가 비즈니스의 신원을 확인합니다. 또한 KYB 상황에서는 비즈니스가 개인보다 더 많은 문서를 제공해야 할 수도 있습니다.

예를 들어, 사업자의 경우 전자결제 대행사에서 다음 문서를 제출하도록 요구할 수 있습니다:

등록 증명서 사업자 이름 고유 식별자 설립 날짜 사업장 소재지 비즈니스의 성격

KYC와 마찬가지로 대부분의 기업은 eKYB 솔루션을 통합합니다. 이를 통해 기업은 모든 문서를 온라인으로 제출하고 어디에 있든 즉시 신원을 확인할 수 있습니다.

결제 게이트웨이에 KYC/KYB가 필요한 이유는 무엇인가요?

결제 게이트웨이주요 목적은 판매자가 결제를 수락, 처리, 정산 및 관리할 수 있도록 하는 것입니다. 여기에는 기밀 사용자 데이터, 비즈니스 데이터, 그리고 가장 중요한 금전적 자산이 포함되므로 사기 위험이 증가합니다. 하지만 KYC/KYB 프로세스를 사용하면 기업이 고객이 실제 고객이 맞는지, 다른 사람이 아닌지 확인할 수 있습니다. 이러한 방식으로 기업은 자금 세탁 및 기타 유형의 사기로부터 자신과 고객을 보호할 수 있습니다.

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사업 유형 및 필요 서류

다음은 다양한 비즈니스 유형에 필요한 서류입니다:

사업 형태 증빙 서류 증빙 서류 합명회사/개인 유한회사/상장회사 사업자 신원 증명 사업자 실존 증명 사업자 및 위임자 신분증 법인등기부등본 소득세 신고필증(회사) PAN 카드) 정부에서 승인한 신분증(예 Aadhar 카드/유권자 카드/DL/여권 등) 신원 및 개인 사업자 존재 증명 사업 운영 증명 사업주 신원 증명 사업주 주소 증명 부가세 등록 또는 상점 및 설립 증명서 또는 무역 면허증, TIN 또는 판매세 등록 또는 GST 증명서 경상 계좌 회사 은행 명세서(최근 3개월) 또는 무효 수표 또는 청산 계좌 앞면 소득세 등록(PAN 카드) 정부 승인 소유자 확인서 신원 및 주소 증명(예: 아다르 카드/유권자 카드/DL/여권). 파트너십 증명 사업체 존재 증명 사업체 운영 증명 사업체 소유주 및 승인된 서명인의 신원 증명 파트너십 증서 등록 증명 판매세 등록 또는 VAT/TIN 등록 또는 상점 및 설립 증명서 또는 무역 라이선스 소득세 등록(법인용 PAN 카드) 경상 계좌 명세서(최근 3개월) 또는 해지 수표 또는 청산 계좌 앞면 정부 승인 신분 증명(예. 아드하르 카드/유권자 카드/DL/여권 등) 공인 서명자 PAN 카드 세부 정보. 신원 및 신탁/NGO 사업체 존재 증명 사업체 존재 증명 사업체 운영 증명 소유자 및 공인 서명인의 신원 증명 신탁 증서 판매세 등록 또는 VAT/TIN 등록, 무역 라이선스 등 소득세 등록(회사 PAN 카드) 경상 계좌 명세서(최근 3개월) 또는 취소된 수표 또는 청산 계좌 앞면 정부 승인 신원 증명(예: 아다르 카드/유권자 카드/DL/여권 등) 공인 서명자 PAN 카드 세부 정보

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