인도에서 중국의 제4자 결제 '하락' www.deekpay.com

## 인도 경찰, 온라인 도박 혐의로 중국인 체포, 110억 루피 거래! 최근 인도 하이데라바드 경찰은 총 110억 루피에 달하는 온라인 도박을 한 혐의로 중국인 1명과 인도인 직원 3명을 체포했습니다. 이 사건에는 도키 페이, 링크윈, 스팟페이 등 여러 중국 결제 회사가 연루되어 있습니다. 이 회사들은 '베이징 T 파워 컴퍼니'라는 회사를 통해 통제되고 있으며, 기술 운영은 전적으로 중국인 이사 또는 파트너가 담당하고 있는 것으로 알려졌습니다. 체포된 중국인 옌 하오는 도키 페이의 공동 설립자이자 동남아시아 사업 책임자입니다. 경찰은 이 사건이 온라인 도박에 참여하기 위해 색깔에 베팅하는 "색깔 예측" 게임과 관련이 있다고 밝혔습니다. 이 게임은 텔레그램을 커뮤니케이션 플랫폼으로 사용하며, 플레이어는 다른 사람에 의해서만 그룹에 소개될 수 있고, 새로운 회원을 소개하는 베테랑 플레이어는 수수료를 받을 수 있습니다. 경찰은 관련 계좌에 3억 루피를 동결했으며, 대부분의 거래가 2020년에 이루어졌다고 밝혔습니다. 이 사건은 큰 관심을 끌며 인도 내 중국 결제 회사에 대한 대대적인 조사를 촉발했습니다. 인도 중앙은행과 세무 당국은 인도 결제 회사와 거래하는 모든 중국 기업을 조사하기 시작했습니다. 또한 인도 경찰은 피싱, 금지된 애플리케이션 실행 등 사건에 연루된 기업들과 관련된 다른 사이버 범죄 활동도 조사하고 있습니다. 도키 페이는 이러한 혐의를 부인하며 변호사를 통해 중재에 나설 것이라고 밝혔습니다. 양이라는 이름의 도키 페이 직원은 실제 연루된 회사는 리얼 머니 게임 서비스를 제공하는 회사이며 도키 페이는 결제 서비스만 제공하고 있으며 인도 경찰이 "희생양을 찾고 있다"고 말했습니다. 이 사건은 중국과 인도의 경제 및 무역 관계에도 그림자를 드리우고 있습니다. 인도 시장은 결제 회사에 대한 규정 준수 요건이 매우 엄격하며, 많은 중국 기업이 고객 파악(KYC) 요건을 엄격하게 이행하지 않아 인도에서 사업을 운영할 때 리스크가 커질 수 있습니다. 인도가 중국 결제 회사에 대한 조사를 더욱 엄격하게 실시함에 따라 중국 기업은 앞으로 인도에서 사업을 운영하는 데 더 큰 어려움에 직면하게 될 것입니다. 규정을 준수하며 운영하는 방법은 중국 기업이 인도에서 사업을 전개하는 데 있어 반드시 해결해야 할 핵심 과제가 되었습니다.