中国第四方支付在印度“坠落”www.deekpay.com

## 印度警方抓捕中国公民，涉嫌在线赌博，交易额高达110亿卢比！ 近期，印度海得拉巴警方逮捕了一名中国公民和三名印度籍员工，罪名是涉嫌在线赌博，交易总额高达110亿卢比。 该案件牵扯多家中国支付公司，包括Doky Pay、Linkyun、Spotpay等。据悉，这些公司通过一家名为“北京T Power Company”的公司控制，技术操作完全由中国董事或合伙人负责。 被捕的中国公民名为闫昊，是Doky Pay的联合创始人，同时也是东南亚地区的业务负责人。 警方表示，案件涉及“颜色预测”游戏，玩家通过投注颜色参与线上赌博。该游戏以Telegram为通讯平台，玩家只能通过他人介绍入群，而介绍新成员的老玩家能够获得佣金。警方已经冻结了涉案账户中的3亿卢比，并表示大多数交易发生在2020年。 这起案件引起广泛关注，也引发了印度对中国支付公司的大规模调查。 印度央行和税务部门已经着手调查所有与印度支付公司有业务往来的中国公司。此外，印度警方正在调查其他与涉案公司相关的网络犯罪活动，包括网络钓鱼、运行被禁止的应用程序等。 Doky Pay方面则否认相关指控，并称公司已准备纸质材料，将通过律师从中斡旋。 Doky Pay的一名杨姓员工表示，真正的涉案公司是提供真金游戏服务的公司，而Doky Pay只是提供支付服务，是印度警方“找替罪羊”。 这起案件也给中印经贸关系蒙上了一层阴影。 印度市场对支付公司的合规要求非常严格，许多中国公司可能没有严格履行KYC（Know Your Customer，指客户身份认证）的要求，这导致了他们在印度的经营风险增加。 随着印度对中国支付公司进行更严格的审查，未来中国企业在印度的经营将面临更大的挑战。 如何合规经营，成为中国企业在印度发展中必须面对的关键问题。