印度黑产大清洗：地下钱庄大佬被捕，真金游戏遭整顿www.deekpay.com

## 印度严打！中国公司“地下钱庄”被查，真金游戏平台被封，中资企业何去何从？ 近期，印度针对中国公司展开了一系列严厉打击行动，其中包括地下钱庄、真金游戏平台等，引发了市场关注。 地下钱庄大佬被捕，现金贷平台资金链断裂 印度税务局近日逮捕了一名名为Luo Sang的中国公民，他涉嫌为中国公司运营一个“哈瓦拉”（Hawala）网络，也就是地下钱庄。Luo Sang通过哈瓦拉操作进行了价值30亿卢比的交易，并为多家空壳公司提供了超过100亿的贷款。据悉，他主要为在印度的中国现金贷公司提供资金。事件爆发后，很多印度地下钱庄为躲避风头藏了起来，现金贷平台的资金卡在外面无法进入。 真金游戏平台被查，多家支付公司受冲击 印度警方近期还查处了一家涉嫌线上赌博诈骗的中国公司，公司名为“Beijing T Power Company”。警方逮捕了包括公司负责人闫昊在内的四名员工，并冻结了涉案公司账户中的3亿卢比。这起案件涉及多家中国支付公司，包括Dokypay，Spotpay等，它们通过Telegram平台运营一个真金游戏，玩家可以进行预测颜色等赌博游戏。事件爆发后，多数印度支付公司已停止与其合作，经营线上博彩，无牌照的现金贷公司支付通道被切断。 监管趋严，中国企业面临挑战 这两个案件的爆发，意味着印度无论是对真金游戏的政策监管还是针对中资企业的审查与限制力度，都会愈趋愈严。汇丰银行已经停止向中资背景的企业与个人提供新开户业务，并建议现有客户尽快将业务转往新加坡、尼泊尔等地的中资银行。 长期以来，许多中国创业公司因为对印度的法律以及财税制度缺乏了解，存在着各种各样的不合规问题。也有一些，瞄准了印度这个巨大的红利市场，抱着“捞完一波就跑”的心态，从一开始就在黑色产业边缘游走。 在目前紧张的中印关系和印度的强监管下，这些野路子的生存空间将被严重挤压。中国企业必须加强自己合规落地的能力，未来，只有走的越正规，才能挣到钱。 观点： 印度市场潜力巨大，但同时面临着严峻的监管环境。中国企业出海印度，必须认真遵守当地法律，加强合规性，才能获得长远发展。 延伸阅读： NBFC牌照申请受阻，印度借贷公司迎来并购潮 印度互金全方面提供印度金融行业多层次资讯 作者： Rebecca 联系方式： 微信号主页点击商务合作与我们联系 免责声明： 本文仅供参考，不构成任何投资建议。