暗号通貨取引でよくある不正行為が明らかに www.deekpay.com

暗号通貨市場は混沌としており、詐欺があふれている。そこで、投資家が暗号通貨取引における怪しげな慣行を見極め、詐欺を回避できるよう、ここでは一般的な暗号通貨詐欺の手引きを紹介する。

暗号通貨詐欺とは何か？

ブロックチェーンの世界では、富の自由を夢見る多くの投資家がコインへの投機で儲けたいと考えているが、まさにその期待こそが詐欺師の道具にもなっている。

暗号通貨詐欺は、詐欺師があなたの暗号通貨資産を狙うという点で、他の金融詐欺と同じです。詐欺師は通常、様々な手口を使って被害者に個人情報を漏らさせ、自分の口座にアクセスさせたり、自分の口座から犯人の口座に暗号通貨を送金させたりする。

ウォール・ストリート・ジャーナルの報道によると、米国連邦取引委員会（FTC）が発表したデータによると、米国の消費者は2020年第4四半期と2021年第1四半期に合計8200万ドル（約82億円）の暗号通貨詐欺に関する損失を報告しており、前年同期比で9倍以上に増加している。

よくある5つの不正行為

詐欺師は一般的に、以下のような手口で被害者を操り、誘導して資産へのアクセスを得ようとします。

1.偽のウェブサイトを持つ偽の取引所と疑似クリプト・ウォレット

ソーシャルメディアを見ていると、「ビットコインを安く買う」というキャッチフレーズで人々を惹きつけ、ビットコイン価格が市場価格より5%安いと主張し、そのプラットフォームで取引することでお金を節約できると約束するウェブサイトをよく見かけます。しかし、これは詐欺師が偽のウェブサイト、偽の取引所、偽の暗号ウォレットを使用して人々を欺くために使用する一般的な戦術に過ぎません。

このような詐欺サイトは通常、偽の高い投資収益で人々を誘い、利用者に高額な初期費用の支払いを求め、さらに資金を要求し続け、最後には様々な手段で現金を奪って姿を消します。あなたが資金を引き出したことに気づいたときには、すでに詐欺師はあなたから盗んだ秘密鍵やパスワードを持って逃げているため、資金はどこにもありません。このような手口を避けるには

評判が高く、長い歴史を持つ暗号通貨取引所とウォレットにこだわる。

詐欺師の連絡先やウェブサイトを利用する前に、公式の検証チャンネルでその正当性を確認してください。

2.C2C店頭詐欺

C2C（Customer to Customer）とは、店頭（OTC）取引の一種である。多くの大手取引所は、ユーザーに店頭（OTC）取引のチャネルを提供し、入出金サービスを便利に利用できるようにしている。しかし、取引所外ではプラットフォームの監視が行き届かなくなるため、悪質な業者は容易にこの状況を利用することができる。

OTC取引における悪質な業者は、取引所で流通できない偽造された本物のUSDTをユーザーに提供する可能性があり、また、ユーザーのアカウントは、欠陥のあるUSDTを与えられた場合、取引所によってブロックされる可能性がある。

詐欺を防ぐには、加盟店の資格を厳しく審査し、プラットフォーム上で再確認すること。取引が到着したことを対面で確認し、片方の手で支払い、もう片方の手で配送するのが最善である。

3.偽の交換メール、ソーシャルメディアアカウントなどを使ったフィッシング。

詐欺組織は日常的に、大手取引所の電子メール、電話番号、顧客サービスのメールボックス、ソーシャルメディアのアカウントになりすまし、これらの連絡先を利用して、日常的に大量の偽のメッセージを送信したり、投資家に電話をかけたりしている。

また、詐欺グループの中には、経験の浅い初心者を騙して信用させるために、偽の公式ウェブサイトやフェイスブックのファンページを作成し、その機会を利用して、ユーザーの口座から特定のアドレスに暗号通貨を送金するよう求めるものもある。また、詐欺師からの公式通知を装った電子メールでは、口座情報の更新や確認を求め、一見合法的に見えるが、実際には偽のウェブサイトに誘導し、個人情報や暗号通貨ウォレットのパスワードを漏らそうとするものもある。個人情報や暗号通貨ウォレットのパスワードを教えさせようとする。

電子メールのリンクに財布の情報を入力しないこと。

どんなに信頼できそうなサイトやリンクであっても、必ず直接サイトを訪問すること。

4.エアドロップ詐欺

いわゆるエアドロップ詐欺とは、エアドロップの報酬を利用して、投資家の暗号通貨ウォレットを関連する詐欺ウェブサイトに接続するよう誘う詐欺を指す。

詐欺師は通常、偽のショート・キャンペーンをソーシャルメディアに投稿し、無料トークンを受け取りたい投資家をフィッシング・ウェブサイトに引き付け、投資家がウォレットをウェブサイトに接続して取引契約に署名すると、詐欺師はウォレットから暗号通貨を抜き取る。

絵に描いた餅」の嘘を簡単に信じてはいけない。

あなたの財布をリンクする前に、ウェブサイトの認証情報を確認してください。

5.投資詐欺

詐欺師たちは、暗号通貨に投資して何百万ドルも稼いだと主張する経験豊富な「投資マネージャー」を名乗り、被害者を投資で儲けさせようとしている。

詐欺師は被害者に前払金の支払いを要求し、送金や預金のためだと言って個人情報を提供するが、実際はウォレット内の暗号通貨にアクセスするためだ。

別のタイプの詐欺では、詐欺師が本物の写真を撮影し、それを広告や記事に使用することで、より本物らしく見えるように、その投資が合法であることを述べる。

前払いの手数料を要求する投資先には注意し、「投資マネージャー」の身元を確認すること。

不正な取引所について苦情を申し立てる方法

暗号通貨詐欺の被害に遭った場合、損失を最小限に抑えるために、すぐに以下の行動を取る必要があります：

1.トランザクションIDを探す

捜査官は、あなたが詐欺師に送金した資金を特定するために取引IDを使用する必要があり、事前に用意しておくことで、プロセスを迅速化し、発生する可能性のある問題の数を減らすことができます。

トランザクションIDとは何ですか？

ほとんどのブロックチェーンでは、取引IDは数字と文字からなる一意の文字列で、あるアドレスから別のアドレスへの暗号通貨の移動を記録し、時には取引ハッシュとなる。

取引IDはどこで確認できますか？

例えばビットコインの場合、まずビットコインが送信されたアドレスを見つけ、それをオープンソースのブロックチェーンブラウザの検索バーに貼り付ければ、そのアドレスとのすべての取引が表示される。対応する時間と金額を探すことで一致する取引情報を見つけ、取引に関連するハッシュを特定することで取引IDを特定することができる。しかし、すべての取引所や暗号通貨ウォレットがこの方法で取引IDを見つけられるわけではなく、関連する情報を見つけるにはさらに深く掘り下げる必要がある。

2.症例情報を明確かつ簡潔に提供する。

取引ID、プライベートウォレットや取引口座、詐欺師のウォレットや口座のアドレス、詐欺プロセスの証拠やその他の詳細など、何が起こったかに関連する重要な情報を簡潔に提供することは、捜査当局が資金をよりよく追跡するのに役立ちます。

3. 原資の所有権を証明する書類を用意する。

詐欺師に送金された口座にログインできることを確認してください。法執行機関は、元の資金源の所有権を証明する必要があります。

4.警察への通報

暗号化詐欺などのサイバー犯罪は、管轄区域によって対応が異なるため、適切な法執行機関や政府機関に適時に連絡することが重要です。詐欺師と被害者の所在地に関係なく、被害者はまず地元の警察（サイバー犯罪を管理する部署が望ましい）に事件を報告し、捜査官に上記の情報を提供することをお勧めします。

詐欺にあった場合、お金を取り戻すことはできますか？

この報告プロセスは非常に時間と労力がかかり、失われた資金を回収できる保証はない。デジタル資産取引のスピードや国境を越えた取引が可能であること、効果的なブロックチェーン分析ツールや暗号通貨調査ツールの不足等、資金が回収できない要因はいくつもあります。しかし、このようなことに関わらず、もしあなたが進んで追跡調査を開始するのであれば、当局に報告することで資金回収の可能性は確実に高まります。

もちろん、自分の資金を守る最善の方法は、厳格に規制され、詐欺師から守られている取引所で暗号通貨を取引することだ！