PayPal Payment Gateway: India Fines Coins $2.2 Million for Failing to Comply with Money Laundering Prevention Rules

印度反洗钱机构周四宣布，对加密货币交易所Binance处以超过1.88亿印度卢比（约合220万美元）的罚款，因为该交易所未遵守《预防洗钱法》（PMLA），向印度客户提供服务。

去年12月，金融情报单位（FIU）向包括Binance、Kucoin和Huobi在内的九家未注册的加密货币交易所发出合规通知，指控它们在印度境内进行“非法运营”，并涉嫌违反PMLA。随后，这些交易所的应用程序被从印度应用商店中移除。

然而，在今年5月，Binance和KuCoin被允许在支付罚款并参加与印度当局的听证会后重返印度市场。这意味着Binance现在必须遵守当地法规，包括PMLA和虚拟数字资产（VDA）税收框架。

FIU在6月19日的公告中提到：“在评估了Binance的书面和口头陈述后，基于现有信息，FIU的负责人发现针对Binance的指控是成立的。”

因此，FIU的负责人对Binance下达了总额约为220万美元的罚款，并发布了具体指示，以确保遵守相关义务。

印度Web3协会会长Dilip Chenoy表示：“我们敦促所有行业参与者严格遵守与反洗钱（AML）和打击恐怖主义融资（CFT）相关的法律。”

截至本文撰写时，Binance尚未回应媒体提出的评论请求。

本文详细描述了印度当局对Binance因未遵守预防洗钱法规而施加220万美元罚款的情况。如需了解更多关于FIU对Binance罚款220万美元的命令，请参阅Script之家上的其他相关文章！

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